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更新时间:2022-10-02 08:12:16 作者:爱游戏官方网站入口 来源:爱游戏网页版官方入口

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年8月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年8月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事9名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

  董事会保证公司2022年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2022年半年度报告及其摘要。

  同意公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司因生产线技术改造淘汰主要用于小尺寸产品生产的设备议器及配套办公家具等共计1,185台(套),主要包括层压机、焊接机、传输线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。截至2022年6月30日,该批设备议器账面原值6,805.06万元,账面净值3,232.45万元。

  连云港神舟新能源有限公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备议器进行减值测试,并出具资产评估报告(东洲评报字【2022】第1223号),本次评估基准日为2022年6月30日,采用的评估方法为市场法,标的资产账面价值为3,232.45万元,评估值为230.92万元。

  详见同时披露的《关于全资子公司固定资产计提减值准备的公告》(2022-043)。

  公司分别于2022年2月18日、4月8日召开了第八届董事会第九次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计,详见2022年2月19日披露的《日常关联交易公告》(2022-005)。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2022年度日常关联交易进行了调整。

  公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见;关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国在公司关联方担任专职董事职务,四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,并全票通过。

  详见同时披露的《关于调整公司2022年日常关联交易范围和金额的公告》(2022-044)。

  公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见;关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国在公司关联方担任专职董事职务,四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,并全票通过。

  鉴于周旭东先生已辞去公司董事及提名委员会主任委员职务(详见公告2022-029),经公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举何学宽先生为公司第八届董事会董事的议案》,根据《公司法》和《公司章程》,董事会同意增补何学宽先生为公司第八届董事会提名委员会委员,增补后,提名委员会委员为独立董事万夕干先生、独立董事郭斌先生、董事何学宽先生,万夕干先生任主任委员。

  风险提示:以下对未来计划、发展战略的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

  围绕实现产业“高质量、高效益、高效率”发展目标,持续提升国际化经营管理水平、核心竞争能力和抗风险能力。稳健经营光伏产业,推动混合所有制改革,确保产业持续稳健发展;聚焦发展好汽车热系统产业的市场开拓中心、产品创新中心,打造成为具有行业影响力的全球汽车热系统专业化公司;充分发挥上市公司资本运作平台作用,优化产业布局,推动优质资产并购,充分发挥产业投融资专业平台功能。

  通过中国区、欧洲区、韩国区各区域间协同合作,巩固并持续开发国际化重点客户,加强热系统各区域客户开拓,推进全球项目和其他本土客户项目的业务获取,实现客户多元化。通过紧贴全球重点客户和区域客户布局,稳健经营,提升客户服务水平和反应速度,优化热系统全球现有的13家工厂布局及发展策略。

  “十四五”期间,以中国区为主,加大新能源车空调箱、冷却模块及热泵相关产品开发力度,大力推进新能源市场订单获取,持续提升国际研发能力和产品竞争力。

  稳健经营光伏组件、硅片和电站业务,针对充分竞争的市场行情,“十四五”期间重点实施股权多元化或推动混合所有制改革,通过引入外部投资者助推产业板块健康发展。

  不断提升资本运作能力,发挥好上市公司投融资专业化平台作用,策划优质资产并购,形成新的经济增长点,为航天机电后续发展奠定坚实的基础,实现公司健康可持续发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东大会审议;

  ●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  公司分别于2022年2月18日、4月8日召开了第八届董事会第九次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计,详见2022年2月19日披露的《日常关联交易公告》(2022-005)。经第八届董事会第十六次会议审议通过《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》。

  上述议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见;公司关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决。

  根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2022年度日常关联交易作如下调整:

  《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后,提交2022年8月29日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见;公司关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,并全票通过。

  公司经营层向本人提交了《关于调整2022度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料,在取得我们事前认可后提交董事会审议。

  本次提交董事会审议的日常关联交易事项,是公司正常生产经营所需,未发现损害非关联股东利益的情形。

  我们要求公司加强对市场的科学分析和预判,进一步强化公司日常关联交易的管理,提高日常关联交易预计的科学性和准确性。

  本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

  详见2022年2月19日披露的《日常关联交易公告》(2022-005)。

  新增乐凯胶片股份有限公司、上海航天保安服务有限公司、上海神剑精密机械科技有限公司、航天人才开发交流中心、上海航天国合科技发展有限公司均与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司,因此公司与上述单位和企业发生的交易构成关联交易。新增ERAE AMS Co., Ltd.系erae CS的下属子公司。

  上述关联人主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

  以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为,交易价格均以市场价格为定价标准。

  本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年8月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年8月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  监事在列席了公司第八届董事会第十六次会议后,召开了第八届监事会第九次会议。审议并全票通过以下议案:

  监事会保证公司2022年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会认为:本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

  三、监事会认为第八届董事会第十六次会议通过的《关于调整公司2022年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)系上海航天汽车机电股份有限公司(下称“航天机电”或“公司”)全资子公司,主要业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。

  2022年,随着光伏行业持续高速发展,光伏电池组件18X快速占据市场主流地位,大尺寸光伏电池组件210版型逐步面世,原有小尺寸版型竞争力下降,市场需求加速萎缩,将全面退出光伏市场。

  连云港神舟新能源因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于小尺寸产品的生产,该批设备议器及配套办公家具等共计1,185台(套),主要包括层压机、焊接机、传输线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。该批资产主要是光伏晶体生产线设备,该类设备市场更新较快,目前多属于淘汰产品,不具备改装或升级使用价值,相关产品不再生产销售,出现减值迹象。截至2022年6月30日,该批设备议器账面原值6,805.06万元,账面净值3,232.45万元。

  连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备议器进行减值测试,并出具资产评估报告(东洲评报字【2022】第1223号),本次评估基准日为2022年6月30日,采用的评估方法为市场法,标的资产账面价值为3,232.45万元,评估值为230.92万元。

  2022年8月29日公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案》,审计和风险管理委员会已发表意见。

  公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益。

  本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。